Совершенствование системы мониторинга сомнительных финансовых операций кредитной организации

Актуальность данной темы обусловлена тем, что хозяйственная и финансовая активности тесно переплетается с компаньоном в. Движение товаров и предложений подразумевает встречное движение валюты и других денежных обещаний. Деньги и экономика влияют на друга, в результате этого экономический контроль регулирует не только денежные дела, но и рациональность организации хозяйственных дел субъектов. Управление финансово-экономическими системами считается почвой успешной организации и достоинством стратегических целей. Управление некоторыми процессами предполагает соблюдение надлежащих ограничений: 1. Сбор информации о исследуемом предмете. 2. Тестирование данных. 3. Разработка стратегий и стратегий.

---

Скоро сдавать и нужно заказать курсовую в спб ? Поможет Work5.

---

. 4. Применение управленческих мнений в практической работе. 5. Воплотить контроль над выполнением поставленных задач. 6. Составление оборотной связи. Прогноз обеспечивает постоянную систему исследований за процессами и проявлениями, которые исследуются в соответствии с установленным проектом. Он имеет возможность реализовываться в среде, обществе, всевозможных финансово-денежных структурах. Данные прогноза используются для обоснования сделанных выводов, которые помогают обеспечить безопасность различного характера, и только: экономическую, финансовую, безопасность жизни. Прогноз позволяет сформировать матрицу данных, при поддержке которых оценивается положение объекта исследования. На основании этой информации производятся контрольные эффекты с учетом моментов воздействия. Целью данной работы является изучение особенностей совершенствования системы мониторинга сомнительных финансовых операций кредитной организации. При этом можно выделить следующие основные задачи: - рассмотреть сущность финансового мониторинга; - изучить нормативное регулирование проведения финансового мониторинга; - рассмотреть зарубежный опыт проведения финансового мониторинга; - дать характеристику ПАО «Сбербанк России»; - провести анализ технико-экономических показателей деятельности ПАО «Сбербанк России»; - рассмотреть организацию финансового мониторинга в ПАО «Сбербанк России»; - рассмотреть автоматизирование системы финансового мониторинга сомнительных платежных операций ПАО «Сбербанк России»; - описать реализацию предложенных мероприятий. Объектом данного исследования выступает ПАО «Сбербанк России». Предметом - совершенствование системы мониторинга сомнительных финансовых операций кредитной организации. В работе использовались общенаучные методы, такие как анализ, синтез. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.

В ходе выполнения данной работы была поставлена следующая основная цель: изучение особенностей совершенствования системы мониторинга сомнительных финансовых операций кредитной организации. Для достижения данной цели были решены следующие основные задачи: - рассмотрена сущность финансового мониторинга; - изучено нормативное регулирование проведения финансового мониторинга; - рассмотрен зарубежный опыт проведения финансового мониторинга; - дана характеристика ПАО «Сбербанк России»; - проведен анализ технико-экономических показателей деятельности ПАО «Сбербанк России»; - рассмотрена организация финансового мониторинга в ПАО «Сбербанк России»; - рассмотрено автоматизирование системы финансового мониторинга сомнительных платежных операций ПАО «Сбербанк России»; - описана реализация предложенных мероприятий. По результатам выполнения данной работы можно сделать следующие основные выводы: Мониторинг имеет возможность быть автоматизированным. В этом случае направляются данные, необходимые для дальнейшего анализа, а затем разрабатываются способы сбора информации при поддержке всевозможных средств автоматизации. Самоактивированный прогноз основан на восприятии информации, принимая такую форму, что позволит обрабатывать данные дальше. Например, прогноз может помочь показать контролируемое событие и сделать последовательный сигнал. В РФ экономический прогноз действует сравнительно не так давно. Он оценивает государственные дела, которые развиваются в стране с точки зрения финансовой и правовой сферы. Это включает в себя социальное взаимодействие, одним из членов которого является муниципальный или иной надзорный орган, который имеет возможность сделать прогноз реальностью. В РФ функцию прогнозирования выполняет росфинмониторинг, который содержит возможности: 1.Согласовать правовые акты в области прогнозирования с Банком РФ. 2. Ведение бизнеса с агентами денежного прогнозирования. 3. Создание взаимодействия с покупателями агентов денежного прогнозирования. Прогноз денег на муниципальном уровне косвенно связан с работой бюджетного сектора. При их поддержке выявляются валютные операции незаконного характера. Не считая этого, денежный прогноз позволяет решить основные проблемы денежного контроля. Их данные используются для обеспечения экономической и финансовой безопасности государства в целом. Экономический прогноз необходим в связи с тем, что экономическая система считается динамичным объектом исследования. Для этого, для эффективного руководства, важно расширить грани денежного права. На самом деле стоит отметить, что прогноз имеет возможность использоваться как неотъемлемая субстанция внешнего контроля или, возможно, как часть внутреннего контроля. В случае если говорить о муниципальном прогнозе денег, то росфинмониторинг берет на себя функцию расследования тех организаций, которые работают в районах, где нет инструментов денежного контроля. Внутренний прогноз денег необходим для поиска незаконной прибыли, утечки денег и других денежных потерь компании. Таким образом, экономический прогноз считается частью денежного контроля, связанного со сбором и обработкой соответствующей информации. Таким образом, задачи данной работы можно считать решенными, цель достигнутой.

1. Айдарханов М. Основы экономической теории. Учебник. М.: Фолиант. 2020. - 432 с. 2. Бойко Мария Азы экономики. Учебник. М.: Книга по Требованию. 2021. - 472 с. 3. Борисов Е. Ф., Петров А. А., Березкина Т. Е. Экономика. Учебник для бакалавров. М.: Проспект. 2020. - 272 с. 4. Васильев В. П., Холоденко Ю. А. Экономика. Учебник и практикум. М.: Юрайт. 2020. - 298 с. 5. Горелов Н. А., Кораблева О. Н. Развитие информационного общества: цифровая экономика. Учебное пособие для вузов. М.: Юрайт. 2019. - 242 с. 6. Елисеев В. С., Веленто И. И. Теория экономического права. Теория отраслей права, обеспечивающих экономические отношения. Учебное пособие. М.: Проспект. 2020. - 416 с. 7. Ивашковский С. Н. Экономика для менеджеров. Микро- и макроуровень. Учебное пособие. М.: Дело. 2019. - 408 с. 8. Иохин В. Я. Экономическая теория. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт. 2020. - 354 с. 9. Казначевская Г. Б. Основы экономической теории. Учебное пособие. М.: Феникс. 2020. - 384 с. 10. Колычев А. М., Рассолов И. М. Правовое обеспечение экономики. Учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт. 2019. - 430 с. 11. Лобачева Е. Н. [и др.] Основы экономической теории. Учебник для СПО. М.: Юрайт. 2019. - 540 с. 12. Лукашенко М. А., Алавердов А. Р., Безнощенко Д. В. Экономика. Учебник. Часть 2. М.: Синергия. 2020. - 384 с. 13. Лукашенко М. А., Ионова Ю. Г., Михненко П. А. Экономика. Учебник. В 2 частях. Часть 1. М.: Издательский дом Университета "Синергия". 2019. - 364 с. 14. Овчаренко Н. А. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Учебник для бакалавров. М.: Дашков и Ко. 2020. - 162 с. 15. Поликарпова Т. И. Основы экономики. Учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт. 2019. - 254 с. 16. Поликарпова Т. И. Экономическая теория. Учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. М.: Юрайт. 2019. - 254 с. 17. Смитиенко Б. М., Лукьянович Н. В. М.: Юрайт. 2019. - 236 с. 18. Федотов В. А., Комарова О. В. Экономика. Учебник. М.: Инфра-М. 2020. - 196 с. 19. Чайжунусова Г., Цой Д. Основы экономики. Учебник. М.: Фолиант. 2021. - 208 с. 20. Шимко П. Д. Экономика. Учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт. 2019. - 462 с. 21. Экономика для юристов. Учебное пособие / ред. Рязанова О. Е., Ивашковский С. Н. М.: МГИМО. 2020. - 434 с. 22. Экономика. Учебник для военных вузов / ред. Габитов А. Ф., Буг С. В. С-Пб.: Питер. 2019. - 352 с. 23. Эскиндаров М. А., Шаркова А. В., Меркулина И. А. Экономика и финансы ТЭК. Учебник. М.: КноРус. 2019. - 448 с.