Методика расследования мошенничества.

Мошенничество зародилось в отношениях товарообмена, где злоумышленник мог рассчитывать на максимальное извлечение выгоды для себя. Вместе с ростом и развитием нашего государства росло и количество преступлений мошеннической направленности. Конечно же, правительство старалось реагировать на новые явления и предпринимать меры, направленные на борьбу с подобными деяниями. Увеличение количества норм, предусматривающих ответственность за преступления мошеннической направленности, может свидетельствовать об уровне распространенности и общественной опасности. На сегодняшний день актуальность противодействия настоящему деянию нисколько не уменьшилась, а наоборот, только увеличилась. Быстрые темпы развития экономики государства, института собственности, увеличение количества договорных отношений, конечно же, не оставили мошенников равнодушными.

---

Не нужно писать реферат самому. Гораздо проще купить реферат по культурологии. Мы сделаем реферат по всем требованиям вашего учебного заведения!

---

В связи с чем, привело к появлению новых видов мошенничества, позволяющие обмануть и присвоить денежные средства граждан. Сегодня используется множество разнообразных высокотехнологичных устройств – пластиковых карт, мобильных телефонов и компьютеров. Постоянно появляются новые модели, программы и сервисы. Актуальность работы: Актуальность данной работы обусловлена резко возросшим количеством преступлений в виде мошенничества: на кибермошенничества в 2020 году пришлось около 70% всех хищений, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. За год было выявлено более 237 тыс. таких эпизодов, что на 73,4% больше в сравнении с 2019-м. В связи с развитием банковской сферы в последние годы особенно актуальной направленностью мошенничества является сфера кредитования. Дополнительную актуальность названной темы придает недостаточная разработанность в криминалистике рекомендаций по расследованию мошенничества. Объект исследования: мошенничество. Предмет исследования: методика расследования мошенничества. Целью данной работы является теоретическое ознакомление с методикой расследования мошенничества. Задачи работы: 1. Изучить понятие и характеристику мошенничества; 2. Рассмотреть методики расследования мошенничества в сети интернет. Отечественная и зарубежная наука содержит труды различных времен, которые посвящены изобличению мошеннически действий. Так, юриспруденция знает имена следующих ученых, посвятивших свои научные работы расследованию мошенничества: С.И. Анненков Р.С. Белкин, Л.В. Вохмина, Ю.Ф. Карелов, А.Н. Колесниченко, Н.П. Яблоков, С.А. Яни и другие криминалисты. Указанные авторы исследовали данный вопрос в иных политических и криминогенных условиях, что требует систематизации имеющихся в настоящих момент знаний в области расследования преступлений мошеннического характера для устранения возникших пробелов. Нормативная основа курсовой работы состоит из международно-правовых актов, Уголовного Кодекса РФ, Уголовно-процессуального Кодекса, федеральных законов, подзаконных нормативно-правовых актов РФ. Эмпирическую основу исследования составляет судебная практика арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. 

Исходя из рассмотренного материала, следует сделать краткие выводы по каждой главе работы: 1. Законодатель понимает мошенничество как форму хищения, "завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием". Мошенниками часто являются гастролеры, ранее судимые лица. Иногда они действуют небольшими группами и обычно не общаются с другими категориями криминальных элементов. Наиболее часто рассматриваемые преступления совершаются в крупных городах. Их характерными чертами являются большая подвижность и латентность. При посягательстве на личную собственность граждан могут быть использованы следующие способы мошенничества: получение денег под высокие проценты и не погашение долгов; передача предмета, внешне похожего на проданный; взимание платы при покупке, при обмене; передача подделок вместо золотых изделий из очень похожих подделок из меди вместо бриллиантов — граненый стакан вместо реальных денег; получение денег под предлогом помощи в покупке товаров или оказании определенных услуг; нечестные азартные игры, гадания, принудительные; Растрата денег под предлогом помощи в покупке товаров или предоставлении определенных услуг; нечестные азартные игры, гадания, обязательное медицинское образование; растрата денег; пустая трата денег; пустая трата денег; пустая трата денег; пустая трата денег; пустая трата денег; расточительство денег; пустая трата денег; пустая трата денег; пустая трата денег; пустая трата денег; пустая трата денег; пустая трата денег; пустая трата денег на то, чтобы тратить и тем самым получать деньги, товары и другие материальные активы; завершение воображаемых сделок. Разбрасывание "ценностей" и участие в их дележе стало повсеместным явлением. Жертве подбрасывается предмет, внешне напоминающий пачку денег ("куклу"), и у него крадут настоящие деньги во время обмена "найденными вещами". Также известны случаи подделки ценных бумаг, лотерейных билетов, на которые якобы выпал крупный выигрыш. В некоторых случаях доверчивым гражданам даже показывают текст в газете, указывающий на то, что по этому билету была получена прибыль. Известны также методы мошенничества, такие как заключение брака с целью владения имуществом, концертные выступления на периферии под именами известных артистов, подделка и продажа предметов искусства и т.д. 2. Чтобы эффективно расследовать мошенничество в Интернете, следует изучить общие и специализированные криминалистические характеристики преступления и, основываясь на имеющейся информации о преступлении, правильно оценить следственную ситуацию, представить версии и спланировать. В дальнейшем рекомендуется использовать логически упорядоченные, систематизированные и методически обработанные передовые практики при проведении следственных и розыскных действий в порядке, определенном программой расследования, в соответствии с конкретной следственной ситуацией, включая: наблюдение и запись переговоров, мониторинг, удаление информации из технических каналов связи, проверку учет, опрос, изъятие и анализ документов, включая электронные документы; определение и производство компьютерных, трасологических, генетических, портретных, видео-, лингвистических и других комплексных экспертиз, судебно-медицинских экспертиз веществ, материалов и изделий, обысков по месту жительства, в гаражах, в сельской местности, в автомобилях, на работе, при выполнении служебных заданий, следственных экспериментов, на-тесты с указанием местоположения и т.д. 

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022, с изм. от 15.03.2023) 2. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.02.2023) 3. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 4. Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ (последняя редакция) 5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" 6. Агафонов, В.В. Криминалистика. Краткий курс лекций / В.В. Агафонов. - М.: Юрайт, 2018. - 283 c. 7. Аистов И.А. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика мошенничества пара-психологического направления в сети Интернет / И.А.Аистов, Д.Н.Палагин // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. - 2016. - N 4. - С.219 с. 8. Александров, И.В. Криминалистика. Тактика и методика. Задачник. Учебное пособие / И.В. Александров. - Москва: Мир, 2016. - 330 c. 9. Александрова И.А. Новое уголовное законодательство о мошенничестве. Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21. - С. 412 c. 10. Болсуновская Л. Мошенничество в сфере компьютерной информации: анализ судебной практики // Уголовное право. - 2016. - N 2. - С.12-16. 11. Глазкова Л. Осторожно! За вами следят кибераферисты! // Рос. Федерация сегодня. - 2018. - N 1. - С.62-65. 12. Григорян Г.Р. Об объекте мошенничества в сфере компьютерной информации // Рос. юстиция. - 2018. - N 5. - С.29-31. 13. Драпкин, Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров / Л.Я. Драпкин. - М.: Проспект, 2017. - 155 c. 14. Ищенко, Е. П. Криминалистика в вопросах и ответах. Учебное пособие / Е.П. Ищенко. - М.: Проспект, 2018. - 304 c. 15. Ищенко, Е. П. Криминалистика. Курс лекций / Е.П. Ищенко. - М.: АСТ Москва, Контракт, АСТ, 2020. - 136 c. 16. Краткий курс по криминалистике. Учебное пособие. - М.: Окей Книга, 2017. - 364 c. 17. Савельева, В. С. Основы квалификации преступлений. Учебное пособие / В.С. Савельева. - М.: Проспект, 2017. - 80 c. 18. Семенчук В.В., Швец А.В. Проблемы квалификации мошенничества в кредитной сфере в свете последних изменений в уголовном законодательстве. Юридический мир. 2013. №6. – 173 c. 19. Тюнис, И. О. Криминалистика / И.О. Тюнис. - М.: Синергия, 2021. - 232 c. 20. Чашин, А. Н. Предварительное расследование. Сущность, формы и общие условия / А.Н. Чашин. - М.: Дело и сервис, 2019. - 80 c. 21. Чурилов, С. Н. Криминалистическая тактика. Практическое пособие в вопросах и ответах / С.Н. Чурилов. - М.: Юстицинформ, 2020. - 200 c. 22. Эксархопуло, А.А. Криминалистика в схемах. Учебное пособие для СПО / А.А. Эксархопуло. - М.: Юрайт, 2019. - 299 c. 23. Завьялова Д. В. УПРАВЛЕНИЕ, ГРАНИЦЫ И ЮРИСДИКЦИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В КОНТЕКСТЕ РАССЛЕВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2021. №2 (78). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-granitsy-i-yurisdiktsiya-v-seti-internet-v-kontekste-rassledovaniya-prestupleniy (дата обращения: 26.03.2023). 24. Методические рекомендации по расследованию преступлений связанных с незаконным оборотом платежных карт [Электронный ресурс] // Законы России URL.: http://zakoniros.ru/?p=2064 (дата обращения 24.03.2023) 25. Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. // Электронные данные. – URL.: https://мвд.рф/ (дата обращения 24.03.2023) 26. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. [Электронный ресурс]. // Электронные данные. – URL.: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения 24.03.2023) 27. Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]. // Электронные данные. – URL.: http://crimestat.ru// (дата обращения 24.03.2023)