Актуальность выбранной темы. Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 года, утверждена Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Этот факт особенно значим в преддверии проведения четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ в целях наиболее полного обеспечения соответствия национальной системы ПОД/ФТ Рекомендации 2, гласящей, что «странам следует иметь национальную политику в сфере ПОД/ФТ, основанную на выявленных рисках, которая должна регулярно пересматриваться…».
На базе утвержденной Концепции и на основании закрепленного в ней рискориентированного подхода была проведена национальная оценка рисков: в августе 2018 года на сайтах Росфинмониторинга и Банка России опубликованы Публичные отчеты «Национальная оценка рисков легализации
(отмывания) преступных доходов» (НОР ОД) и «Национальная оценка рисков финансирования терроризма» (НОР ФТ).
Объект работы – методика анализа и оценки эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма как способ повышения экономической безопасности страны.
Предмет – анализ оценки угроз эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма как способ повышения экономической безопасности страны.
Цель работы анализ криминологических особенностей преступлений экстремистской и террористической направленности.
Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи:
- рассмотрение понятия легализации имущества нажитого преступным путем, исторические этапы формирования политики по борьбе с легализацией;
- рассмотреть особенности правового регулирования уголовной ответственности за легализацию имущества, нажитого преступным путем;
- проанализировать особенности противодействия легализации имущества, нажитого преступным путем;
- проанализировать эффективность криминологических методов противодействия легализации имущества, нажитого преступным путем.
Проблемам уголовной ответственности за легализацию, посвящены работы таких ученых, как Козлов В.
Если вас интересует вопрос, сколько стоит защита диссертации , ответ на него вы можете найти на сайте Work5.
.А., Сенчагов В.К., Терещенко Л. К. Хабриева Т.Я.
Степень разработанности темы следует признать, что понятие, сущность и содержание легализации преступных доходов на сегодняшний момент достаточно широко раскрыты в трудах российских ученых: Алешина К.Н., Амировой К.Ф., Алиева В.М., Багаудинова С.К., Беседина Д.Р., Болотского Б.С.
Место и значение рассмотрения легализации имеет огромное значение в экономической и социальной сфере страны.
Информационную базу исследования составляют следственно-судебная практика применения статей 174 и 1741 УК РФ России.
Методы, использованные при написании работы – синтез, анализ, наблюдение.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
25 страниц
72% уникальность
2023 год
5 просмотров
