Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или иного имущества добытых преступным путем

Отмывание денежных средств или другого имущества, которые были приобретены противоправным путем, способствует криминализации фактически всей системы общественных отношений в современной России. Данное явление носит международный характер и создает некий финансовый фундамент для существования и процветания транснациональной и организованной преступности. Денежные средства, которые были получены из преступных источников напрямую направлены на дестабилизацию финансовых взаимоотношений и угрожает стабильности банковской системы в целом. Борьба с исследуемым явлением за последние года стала очень значимой проблемой и основной задачей, которые используются при утверждении антикриминальной политики РФ, так как расширяющиеся масштабы этого деяния могут не только вести к отрицательному росту стабильности финансово-экономической системы, но и напрямую представляют собой непосредственную угрозу безопасности государства и общества. Некоторые трудности, которые возникают при квалификации изучаемого противоправного деяния можно объяснить, в первую очередь из-за того что полностью отсутствует толкование разнообразных признаков соответствующих составов деяния, наличествованием в научной литературе различных подходов к определению составления определенных терминов, которые применяются законодателем, наличием неоднозначно разрешаемых на практике и в теории вопросов квалификации соответствующих противоправных действий. Анализ правоприменительной практики позволяет констатировать, что на сегодняшний день отсутствует системное противодействие данному виду противоправного деяния. Причинами этого могут быть постоянное совершенствование противоправными группами методов, способов отмывания доходов от нелегальной деятельности, приспособление к новым информационным технологиям, привлечение специалистов в указанной сфере. Объектом исследования является комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с уголовно-правовым регулированием ответственности за совершение преступного деяния, которое предусмотрено ст.

---

Вместе с Work5 контрольные под заказ делаются быстро.

---

174 УК РФ. Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, регулирующие ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения противоправного деяния. Целью работы является исследование уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества. Задачами работы являются: - Исследовать объективные признаки составов противозаконного деяния, которое предусмотрены ст.ст. 174, 174.1 УК РФ; - Изучить субъективные признаки составов противоправных деяний, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ; - Проанализировать квалифицирующие признаки составов преступных деяний, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ; -Рассмотреть отграничение противоправных деяний, которые предусмотрены ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, от смежных составов преступного деяния. Проблемными вопросами толкования и применения занимались такие ученые, как: А.В. Бриллиантов, В.В. Сверчков, И.Л. Третьяков, А.В. Наумов, М.А. Филатов и др. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы познания правовых явлений: сравнительно-правовой при анализе объективной стороны с нормами международного права; системный и др. Настоящая курсовая работа состоит из введения, основной части в которую входят две главы, и логического завершения в качестве заключения и списка использованных источников

Легализация (отмывание) средств или иного имущества - это процесс вовлечения средств и имущества, приобретенных нелегальным путем, в сферу юридического предпринимательства и придания этим средствам или имуществу мнимого статуса легитимности. Уголовный кодекс РФ в главе 22 "преступления в сфере хозяйственной деятельности" содержит статьи 174 и 174-1, предусматривающие уголовную ответственность за такие преступления. Несмотря на позитивные тенденции в разработке законодательства о борьбе с легализацией (отмыванием) доходов от преступлений, нормы закона об усилении уголовной ответственности за предоставление ненадежных бюджетов кредитных и финансовых организаций до сих пор не приняты, на что обратил внимание президент России Владимир Путин при посещении Федеральной службы финансового мониторинга, где провел совещание по борьбе с незаконными финансовыми операциями в банковском секторе. Объектом данного преступления по отмыванию денег являются социальные отношения, регулирующие установленный порядок ведения предпринимательской или иной хозяйственной деятельности. Предметом легализации (отмывания) являются деньги в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные деньги и электронные деньги, движимое и недвижимое имущество, права собственности, документальные и недокументальные ценные бумаги, а также имущество, полученное путем обработки имущества, приобретенного противоправным путем или в результате совершения преступления. Объективная сторона легализации (отмывания) средств или иного имущества, приобретенного другими лицами нелегальным путем, состоит в социально опасном акте в виде действий, совершающих "финансовые операции и другие операции". Состав преступления формальный, время его завершения будет варьироваться в каждом случае, в зависимости от выбранного пути совершения преступления (финансовая сделка, сделка, видимость сделки). Субъективная сторона легализации (отмывания денег) характеризуется следующими обязательными признаками: вина в виде прямого умысла, когда человек осознает, что финансовые операции и другие операции совершаются с имуществом, приобретенным у других лиц противоправным путем; знание – когда правонарушитель достоверно осознает, что деньги или другое имущество, с которым осуществляются финансовые операции, приобретенные противозаконным путем; знание-когда правонарушитель достоверно осознает, что деньги или другое имущество, с; а также цель состоит в том, чтобы дать законную форму владения, использования и распоряжения средствами или другим имуществом, то есть автор стремится создать такие условия владения, использования и распоряжения для "владельца" средств или другого имущества, позволяющего считать их законно полученными. Субъектом легализации (отмывания денег) является вменяемый человек, достигший шестнадцатилетнего возраста, стремящийся придать юридический статус имуществу, приобретенному другими лицами нелегальным путем. При этом в квалифицированном составе легализации предусмотрена особая тема, например, как чиновник, чиновник, менеджер и т.д., То есть лицо, которое в рамках своей профессиональной деятельности может осуществлять противозаконные умыслы.

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 2. О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Конвенция ООН от 19 декабря 1988 года (Венская Конвенция), ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 09.10.1990 года № 1711-I [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс; 3. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных нелегальным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ. - 2001 - № 33 (часть I). - Ст. 3418 [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс; 4. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 // Бюллетень ВС РФ № 9, 2015; 5. Апелляционное определение Верховного суда Удмуртской Республики от 12 мая 2016 г. по делу N 22-991/2016 // СПС «КонсультантПлюс». 6. Приговор Ленинского районного суда города Челябинска от 5 февраля 2019 г. по делу N 1129/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 7. Азатян, Л.Х. Уголовно-правовая характеристика субъекта легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем / Л.Х. Азатян // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. - 2017 - № 2 - С. 9 – 11; 8. Алешин, К.Н. Легализация (отмывание) доходов, которые получены преступным путем, как преступление международного характера: дис. канд. юрид. наук / К.Н. Алешин. - СПб., 2016 - 123 с.; 9. Ананикян, Д.С. Перспективы развития системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств /Д.С. Ананикян. – М.: Закон и право. 2017 - № 11 – С. 115-119; 10. Анисимов, Е.Б. Особенности отмывания наркоформированиями преступных доходов /Е.Б. Анисимов. М.: Вестник Томского государственного университета. 2016 - № 344 - С. 115-117; 11. Багмет, А.М. Деятельность следственных органов СК России по раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности / А.М. Багмет // Российский следователь. - 2017 - № 13 - С. 8-10; 12. Багудина, Е.Г. Экономический словарь. / Е.Г. Багудина// М.: ТК Велби, изд-во Проспект, - 2016 - С. 393-394; 13. Бирюков, Ю.С. Легализация денежных средств и финансовый кризис / Ю. С. Бирюков. М.: Российская юстиция. - 2019 - № 11.- С. 2-4; 14. Бодров, В.А. Объект преступлений, которые предусмотрены статьями 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / Бодров В.А. // Российский следователь. - 2017 - № 12 – С. 15-18; 15. Букарев, Б. Б. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, которые приобретены противоправным путем / Б. Б. Букарев, Ю. В. Трунцевский, Н. А. Шулепов. – Москва : Издательская группа "Юрист", 2007. – С. 37 - 46. 16. Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б.В. Волженкин. - СПб.: Юридический центр Пресс, - 2018 - 641 c.; 17. Волотова, Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами противоправным путем /Волотова Е.О. // Адвокат. – 2017 - № 2.- С. 38-51; 18. Воронин, Ю.А. Взаимная правовая помощь как форма международного сотрудничества в борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных противоправным путем /Ю.А. Воронин, Н.Л. Григорьев/ М.: Вестник Челябинского государственного университета. - 2018 - № 5 - С. 71-77; 19. Ганихин А. А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного противоправным путем: уголовно-правовой и финансово-экономический аспекты. Екатеринбург, 2017. С. 45 - 55. 20. Гарбатович, Д. А. Ошибки при квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в связи с неправильным установлением субъективной стороны совершенного состава преступления / Д. А. Гарбатович// Журнал Российский судья. М.: - 2019 - № 5 - С. 29-30; 21. Гладких, В.И. К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, которые приобретены противоправным путем / В.И. Гладких // Российский следователь. – 2018 - № 7 - С. 29-34; 22. Григорьева, Н.Л. Опыт зарубежных стран в противодействии легализации денежных средств или иного имущества, которые получены противоправным путем: перспективы и проблемы / Н. Л. Григорьева // Вестник Челябинского государственного университета. М.: - 2018 - № 29 - С. 75-80; 23. Грошев, А. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве / А. Грошев, З. Тхайшаов // Уголовное право. М.: – 2017 - № 2 С. 24-26; 24. Гусейнова С. М. Проблемы уголовно-правовой регламентации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, которые приобретены противоправным путем. Ростов-на-Дону, 2016. С. 37 - 46. 25. Давыдов, В.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, которые приобретены противоправным путем: правовое регулирование в России и за рубежом: автореф. дис. канд. юрид. Наук / Давыдов В.С. // СПб., - 2016 – 23 с.; 26. Денисов, И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или много имущества в отечественном уголовном праве / Денисов И.К. // Журнал Адвокат. М.: 2018 - № 4 – С. 18-38; 27. Зарубин, А.В. Некоторые проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных противоправным путем / А.В. Зарубин // Академический вестник. - 2017 - № 1 - С. 116 – 120; 28. Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами противоправным путем. // российская юстиция. 2002. №3. С. 90 - 101. 29. Иванова Е.А. Новейшее регулирование института медиативного соглашения в Российской Федерации: нотариальное утверждение // Нотариус. 2020. N 1. 30. Изутина С.В. Опыт борьбы с легализацией противоправных доходов в отдельных государствах / С.В. Изутина, Д.А. Грачева // Школа науки. 2018. N 8 (8). С. 10 - 13. 31. Коваленко А. А. Уголовно-правовая охрана авторских и смежных прав: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 120 с. 32. Коростелев, С.Ю. Объект и предмет преступления, которые предусмотрены ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных противоправным путем) / С.Ю. Коростелев //- 2006. [электронный источник] // СПС Консультант Плюс. 33. Корсик К.А. Нотариат в медиативных процедурах // Нотариальный вестник. 2019. N 10. 34. Крепышева С. К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) противоправных доходов: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2018. 103 с. 35. Кругликов Л. Л., Дулатбеков Н. О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). М., 2019. 220 с. 36. Кужиков В. Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, которые получены противоправным путем. М., 2016. 125 с. 37. Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации противоправных доходов / В.Н. Курченко // Свердловский областной суд. URL: http://oblsud.svd.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=168 (дата обращения: 13.09.2022). 38. Лопашенко Н.А. Размышления об уголовном праве. Уголовное право. Уголовная ответственность. Уголовная политика. Авторский курс: монография / Н.А. Лопашенко. Москва: Юрлитинформ, 2019. 400 с. 39. Малеина Е.Е. Перспективы развития медиации в рамках нотариальной деятельности // Нотариальный вестник. 2021. N 3. 40. Молчанова Т. В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, которые приобретены противоправным путем. М., 2019. 220 с. 41. Морозов В.Г. Американский опыт борьбы с легализацией доходов, полученных противоправным путем / В.Г. Морозов // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. N 3-2. С. 136 - 140. 42. Наумов, А.В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х томах. Т.1 // А.В. Наумов // М.: Юрид. лит., - 2007. – 560 с. 43. Разиньков Д.В. Некоторые проблемные вопросы регламентации ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем / Д.В. Разиньков // Modern Science. 2021. N 2-1. С. 182 - 186. 44. Русанов П.А. Противодействие легализации преступных доходов: теоретико-практический анализ: монография / П.А. Русанов. Москва: Юрлитинформ, 2012. 158 с. 45. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. М.: ВНИИ МВД России, 2016. 165 с. 46. Сверчков, В.В. Уголовное право. Общая часть: краткий курс / В.В. Сверчков/ – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. Юрайт, - 2012. – 645 с. 47. Токманцев Д.В. Некоторые проблемы квалификации отмывания противоправных денег / Д.В. Токманцев // Вестник Юридического факультета Южного федерального университета. 2020. Т. 7. N 1. С. 61 - 63. 48. Фазилов Ф.М. Криптовалюты и отмывание денег / Ф.М. Фазилов // Консолидация интеллектуальных ресурсов как фундамент развития современной науки: материалы III Международной научно-практической конференции (г. Петрозаводск, 25 марта 2021 г.) / ответственный редактор И.И. Ивановская. Петрозаводск: Международный центр научного партнерства "Новая Наука" (ИП Ивановская И.И.), 2021. С. 112 - 117. 49. Ярков В.В. Медиация и нотариат: "долгая дорога в дюнах" // Судебные и внесудебные формы защиты гражданских прав: сборник статей к юбилею Е.И. Носыревой / отв. ред. Д.Г. Фильченко. М., 2020. 50. Ярков В.В., Ренц И.Г. Нотариат и медиация: ключевые вопросы взаимодействия // Нотариальный вестник. 2019. N 3.