Российская финансовая разведка – как ключевой элемент всей национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Актуальность данной темы обусловлена тем, что бум теневой экономики, легализация валюты, полученной преступным путем, и финансирование терроризма считаются основными опасностями и вызовами передового общества. На международном и государственном уровнях принимаются нормативные меры для содействия предотвращению сомнительных операций физических и юридических лиц, а также ликвидации методов и средств финансирования терроризма. Банковская система играет особую роль в борьбе с отмыванием валюты и финансированием терроризма. В качестве основы для операций с использованием обменных методов в большинстве штатов платные и муниципальные банки присутствуют под особой опасностью участия в операциях теневой экономики. Игнорируя значительную степень оцифровки и автоматизации процессов идентификации сомнительных операций физических и юридических лиц, процесс совершенствования системы СУБ/ФТ считается актуальным вопросом на всех уровнях банковской системы. Целью данной работы является изучение российской финансовой разведки – как ключевого элемента всей национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. При этом можно выделить следующие основные задачи: - рассмотреть национальная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ); - изучить сущность и основные характеристики конкурентной разведки; - рассмотреть особенности применения методов финансовой разведки в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ; - изучить краткую характеристику Росфинмониторинг; - провести анализ российской финансовой разведки – как ключевого элемента всей национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ; - выявить проблемы применения методов финансовой разведки в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ; - разработать мероприятия по совершенствованию применения методов финансовой разведки в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Объектом данного исследования выступает Росфинмониторинг.

---

Если не знаете, где заказать отчет по преддипломной практике , зайдите на Work5.

---

Предметом - российская финансовая разведка – как ключевой элемент всей национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Для написания работы использовалась научная и учебная литература по теме исследования, в том числе труды таких авторов как: Баликоев, В. З., Гребенников, П. И., Иохин, В. Я. Руднев, В. Д. и др. Своевременное выявление и предотвращение сомнительных транзакций с помощью обменных методов считается основной задачей системы денежного прогнозирования в банковском секторе. Реализация поставленной задачи может быть гарантирована путем создания, развертывания и постоянного использования эффективных инструментов и инструментов В работе использовались общенаучные методы, такие как анализ, синтез. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы. В первой главе рассмотрены теоретические аспекты изучения российской финансовой разведки – как ключевого элемента всей национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Во второй – проведен анализ применения методов финансовой разведки в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ по данным Росфинмониторинг. В третьей – выявлены пути совершенствования применения методов финансовой разведки в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В ходе выполнения данной работы была поставлена следующая основная цель: изучение российской финансовой разведки – как ключевого элемента всей национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Для достижения данной цели были решены следующие основные задачи: - рассмотрена национальная система противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ); - изучена сущность и основные характеристики конкурентной разведки; - рассмотрены особенности применения методов финансовой разведки в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ; - изучена краткая характеристика Росфинмониторинг; - проведен анализ российской финансовой разведки – как ключевого элемента всей национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ; - выявлены проблемы применения методов финансовой разведки в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ; - разработаны мероприятия по совершенствованию применения методов финансовой разведки в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. По результатам выполнения данной работы можно сделать следующие основные выводы: На основе теоретической информации о предоставленном инструменте управления и даже с учетом специфики исследуемого предмета была разработана система баланса характеристик совершенствования системы денежного прогнозирования в платном банке. Основными показателями реализации являются уменьшение размеров сомнительных операций, постоянное обновление программного обеспечения и повышение квалификации сотрудников в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. За счет внедрения ориентация стратегического плана в среднесрочной перспективе, организация кредит может предотвратить потерю репутации среди покупателей, так и органов надзора, а также свести к минимуму риск вовлечения банка в процесс легализации доходов, полученных методом, и финансированию терроризма. Изучение макроэкономической истории в стране выявило ряд рисков для банковских учреждений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Они включают в себя: накопление немного незаконные операции, в результате восстановления теневой экономики, увеличение доли покупателей – людей, тела – в процессе мытья валюты и финансирования терроризма, в результате падения реальные доходы населения. Не считая этого, отсутствие правового регулирования в сфере криптовалют создает вспомогательные проблемы как для банка в рамках соблюдения системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, так и для его покупателей. Таким образом, задачи данной работы можно считать решенными, цель достигнутой.

1. Адашкевич Ю. Н. Конкурентная разведка (бизнес-разведка) // Безопасность бизнеса. 2020. № 5. С. 103-108 2. Баликоев, В. З. Общая экономическая теория : учебник / В. З. Баликоев. – 16-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 528 с. 3. Богатырева, М. В. Основы экономики : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. В. Богатырева, А. Е. Колмаков, М. А. Колмаков. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 424 с. 4. Викулина, Т. Д. Экономическая теория : учебное пособие / Т. Д. Викулина. – 2-е изд. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. – 209 с. 5. Гребенников, П. И. Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 310 с. 6. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учебное пособие / Г.М. Гукасьян. – 4-e изд., доп. и перераб. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 224 с. 7. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для вузов / В. Я. Иохин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 353 с. 8. История экономики : учебник для среднего профессионального образования / О. Д. Кузнецова, И. Н. Шапкин, А. С. Квасов, Л. И. Пермякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 435 с. 9. Ким, И. А. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / И. А. Ким. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 328 с. 10. Ким, И. А. Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. А. Ким. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 328 с. 11. Лемке Г. Э. Коммерческая разведка для конкурентного превосходства. М.: Московская финансово-промышленная академия, 2021. 352 с. 12. Подоляк О. О., Кузнецова Е. Ю. Конкурентная разведка: учебное пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2012. 93 с. 13. Руднев, В. Д. Политическая экономия (экономическая теория) : учебник для бакалавров / В. Д. Руднев. — 2-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 704 с. 14. Сухарев, О. С. Экономическая теория. Современные проблемы : учебник для вузов / О. С. Сухарев. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 215 с. 15. Экономика : учебник и практикум для вузов / В. М. Пищулов [и др.] ; под общей редакцией В. М. Пищулова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 179 с. 16. Экономическая теория (политэкономия) : учебник / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф., засл. деят. науки РФ Г.П. Журавлевой. – 5-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 864 с. 17. Экономическая теория : учебник для бакалавров / под общ. ред. А. А. Кочеткова. – 6-е изд, стер. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 696 с. 18. Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Алпатов [и др.] ; под редакцией Г. Е. Алпатова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 299 с.