Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что легализация (отмывание) доходов – это наделение правовым статусом средств, которые получены заведомо преступным путем. Легализация предполагает сознательные средства и сложную многоэтапную процедуру. Отмывание производится различными способами. Легализация – это крайне негативное явление, которое ведет к росту преступности. Это одна из составляющих террористической деятельности. Цель работы – изучить особенности легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Задачи работы: 1.

---

Нужна хорошо оформленная зачетная работа ? Заходи на сайт.

---

. Определить теоретические аспекты отмывания денег и имущества, полученных преступным путем. 2. Изучить статистику отмывания денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Объект исследования: денежные средства и имущество, полученные преступным путем. Предмет исследования: состояние легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Методы исследования: метод теоретического анализа, классификации и структуризации. Структура работы: введение, основная часть, заключение и список использованной литературы.

В ходе написания работы удалось достичь поставленных во введении цели и задач. Установлено, что отмывание денежных средств, полученных преступным путем, представляет собой процесс перехода криминальных денежных средств из теневого сектора экономики в легальные финансовые потоки путем сокрытия их происхождения. Проблема легализации преступных денежных средств создает дополнительные угрозы экономической безопасности и развития экономики государства в целом за счет вовлечения в схемы отмывания денежных средств различных секторов экономики, а также финансирования терроризма. Развитие преступлений в данной области ведет к нарушению стабильности всех сфер общественной жизни. Согласно статье 174 УК РФ, отмывание денежных средств определяется как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Отражено, что 115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – один из самых нашумевших в предпринимательской среде. Даже если бизнес не сталкивался с ним напрямую, то точно наслышан. Несколько лет назад прошла волна блокировок, вызвавшая много вопросов и обсуждений. В 2021 году бизнес был готов к новым подвохам, но с серьезными ограничениями и значительными изменениями не столкнулся.

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) 2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 3. Аббасов, О.Т. К вопросу о многообразии взглядов на понятие правовой системы (сравнительно-правовые аспекты) / О.Т. Аббасов // Сибирский юридический вестник. – 2019. – № 1 (72). – С. 119-125. 4. Абдулкадыров, А.С. Уголовно-правовые аспекты теневого оборота наличных денежных средств в России на современном этапе / А.С. Абдулкадыров, М.Д. Гаджимагомедов // Актуальные вопросы современной экономики. - 2019. - № 6-2. - С. 301-307. 5. Абдулкадыров, А.С. Семь лет спустя: ретроспективный анализ санкций на сектора национальной экономи ки России / А.С. Абдулкадыров // Индустриальная экономика. - 2021. - № 2. - С. 29-33. 6. Анапольская А. И., Канина Ю. С. Тактика производства допроса по делам о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем // Социально-экономические явления и процессы. 2017. - Т. 6. № 12. - С. 439-442. 7. Афзалетдинова Г. X. О некоторых проблемах выявления и расследования легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалют // Вестник ВИПК МВД России. 2021. - № 3 (59). - С.146-149. 8. Коттке, К. «Грязные» деньги - как с ними бороться? Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег / К. Коттке. - Москва: Дело и сервис, 2019. – 100 с. 9. Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEI ROC). The Global LEI System and regulatory uses of the LEI. 2018. - Р. 9-12. 10. Банк России. Информационные материалы по сомнительным операциям - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/collection/collection/file/16773/sectors_2018.pdf (дата обращения: 26.04.2022) 11. Как борьба банков с отмыванием повлияет на предпринимателей в 2020 году - [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/finance/blogs/2020/03/03/824316-bankov-otmivaniem-predprinimatelei (дата обращения: 26.04.2022) 12. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов - [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://media.mvd.ru/files/embed/1380346 (дата обращения: 26.04.2022) 13. Проблема отмывания денежных средств, полученных преступным путем в российской экономике - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://edrj.ru/article/25-05-2019 (дата обращения: 26.04.2022)