Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём

Актуальность темы заключается в том, что изменения, произошедшие за последнее десятилетие в общественно-политической и социально-экономической сферах Российской Федерации, способствовали возникновению и развитию общественно опасных деяний, ранее практически неизвестных. наша страна, одна из которых легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Цель работа – исследование признаков составов преступлений, предусмотренных ст.174 и 174.

---

Если вам требуется написать вкр , с этим вам могут помочь профессионалы Work5.

---

.1 УК. Задачи: - рассмотрение эволюции международного законодательства об ответственности за легализацию доходов, приобретенных преступным путем; - исследование правовой базы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, в Российской Федерации; - анализ объективных и субъективных признаков составов преступлений, предусмотренных ст.174 и 174.1 УК. Объект исследования – общественные отношения, возникающие в сфере легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. Предмет исследования – международные нормативные акты в области противодействия легализации, российское современное и ранее действовавшее уголовное законодательство об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества. Методы исследования: исторический, сравнительный, нормативный, статистический, технико-юридический и сравнительно-правовой. Русские авторы, такие как Грызлова А. С., Русанов Г. А., Емцева К. Э. занимаются проблемой легализации денежных средств или иного имущества. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, приобрела международный характер. В связи с этим был принят ряд международно-правовых актов с целью всеобъемлющей международной борьбы с отмыванием доходов, полученных в результате совершения преступлений. В соответствии с ними, руководствуясь стандартами и требованиями межгосударственных организаций, в нашей стране сформирована правовая база для борьбы с отмыванием денег. В то же время, проведенный авторами анализ привел к выводу о необходимости продолжения процесса внедрения международных признанных стандартов борьбы с отмыванием денег в российское законодательство. Основная общественная опасность легализации имущества, нажитого преступным путем, заключается в создании возможности для приобщения к гражданскому обороту и использования средств преступного происхождения в хозяйственной деятельности. По этой причине целью нормы уголовного закона об ответственности за легализацию денег или иного имущества, приобретенного преступным путем, является предотвращение проникновения в гражданский оборот финансовых средств криминального происхождения. В результате совершения преступления, предусмотренного статьей 174 Уголовного кодекса Российской Федерации, происходит нарушение общественных отношений, тем самым обеспечивается установленный законом порядок ввоза имущества в гражданский оборот, являющегося предметом вмешательства.

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) 2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» 4. Грызлова, А. С. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества от приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем / А. С. Грызлова. — Текст: непосредственный // Новый юридический вестник. — 2019. — № 3 (10). — С. 46-48 5. Емцева К. Э. Объективные признаки состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. - Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2015. – №1 (27). – С. 45-51 6. Емцева К. Э. Содержание и значение цели в субъективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. - Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2012. - №2(16). – С. 53-56 7. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 157 с.