Топ-10 финансовых скандалов и преступлений последних трех лет в США (2018-2020)

Финансовые преступления - это общественно опасные деяния, совершаемые в связи с финансово-экономическими отношениями, регулируемые нормами финансового права (в том числе налогового и денежного права), и возникающие в результате образования, распределения, перераспределения и использование средств средств государственных органов и органов местного самоуправления, а также средств других субъектов хозяйствования. Финансовые скандалы и преступления - тема, которая всегда на слуху и вызывает неподдельный интерес в самых разных кругах людей. Объектом исследования в данной работе являются США, так как именно в этой стране происходят самые крупные финансовые преступления и скандалы. Предметом исследования являются финансовые преступления. Цель работы заключается в определении наиболее значимых финансовых преступлений в США за последние три года. Исходя из поставленной цели, в работе ставятся и решаются следующие задачи:  Рассмотреть опиоидный скандал (2018);  Рассмотреть мошенничество Пола Манафорта (2018);  Рассмотреть атаку на базу данных SEC (2019);  Рассмотреть аферы с пенсионерами (2018-2019);  Рассмотреть BEC - аферы (2018);  Рассмотреть закрытие финансовой пирамиды (2019);  Рассмотреть мошенничество General Electric (2018);  Рассмотреть ценовой сговор StarKist (2019);  Рассмотреть мошенничество Medicare (2019);  Рассмотреть мошенничество Wells Fargo (2018). Методами исследования послужили: дедукции, индукции, абстрагирования, анализа и синтеза, абстрактно-логические, статистико-экономическая, индексная, графическая, сравнения и группировки, сравнение, обобщение и оценка. Структурно работа состоит из введения, основной части и заключения. В основной части рассмотрены 10 наиболее значимых финансовых преступлений в США за 2018-2020 года. .

---

Сделаем выполнение дипломных работ на заказ в Кемерово проще. Work5 - учись на 5!

---

Финансовые преступления не только подрывают общественное благосостояние, но также угрожают финансовой стабильности и доступности финансовых услуг. Приоритет следует отдавать сокращению и предотвращению таких правонарушений. Имея миллиарды долларов финансирования на борьбу с такими преступлениями, следует сосредоточить внимание на усилении правоохранительных усилий при поддержке частного сектора, а также на укреплении нормативно-правовой базы и инструментов управления рисками финансовых преступлений, создавая возможности для достижения более эффективных результатов для всех. заинтересованные стороны. В то же время нельзя не отметить достижения в этой области, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), действующая 30 лет, играет ведущую роль в координации международных усилий по сокращению международной преступности, проявляя себя в новых областях и быстро меняющихся условиях. Однако реформирование регулирующих органов, изменение культурной среды, создание новых условий работы и внедрение высоких технологий могут оказать ощутимую поддержку правительству, правоохранительным органам и индустрии финансовых услуг в нейтрализации угроз на международном уровне. Противозаконные финансовые операции мешают справиться с наиболее Острыми проблемами, стоящими перед обществом, такими как терроризм, сексуальная эксплуатация, современное рабство, браконьерство и торговля наркотиками. Меры, принимаемые в мире для противодействия финансовым преступлениям, исключительно важны и должны приниматься как на международном, так и региональном и национальном уровнях, чтобы выявить и остановить нелегальные финансовые потоки.

1. В США закрыли финансовую пирамиду на $345 млн [Электронный ресурс]: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2018/09/19/781386-finansovuyu-piramidu 2. Крупнейший американский производитель консервированного тунца может обанкротиться [Электронный ресурс]: https://foodbay.com/wiki/novosti-industrii/2019/08/16/krupneyshiy-amerikanskiy-proizvoditel-konservirovannogo-tunca-mozhet-obankrotitsya/ 3. Обзор событий в национальной платежной системе [Электронный ресурс]: http://npc.ru/ru/media/pay_news/?id=4684 4. Полмиллиарда убытков и 250 обвиняемых: США начали крупнейшую в истории операцию по борьбе с мошенничеством [Электронный ресурс]: https://112.ua/obshchestvo/polmilliarda-ubytkov-i-250-obvinyaemyh-ssha-nachali-krupneyshuyu-v-istorii-operaciyu-po-borbe-s-moshennichestvom-434472.html 5. СМИ: Хакеры взломали базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и заработали миллионы на инсайдерской торговле [Электронный ресурс]: http://security-corp.org/infosecurity/49443-smi-hakery-vzlomali-bazu-dannyh-amerikanskoy-komissii-po-cennym-bumagam-i-zarabotali-milliony-na-insayderskoy-torgovle.html 6. Спецпрокурор Мюллер запросил до 24 лет тюрьмы для Пола Манафорта за финансовые преступления [Электронный ресурс]: https://novayagazeta.ru/news/2019/02/16/149279-spetsprokuror-myuller-zaprosil-do-24-let-tyurmy-dlya-pola-manaforta-za-finansovye-prestupleniya 7. Спецслужбы США схватили аферистов после выхода отчета о мошенничестве с медстраховками Medicare [Электронный ресурс]: https://www.occrp.org/ru/daily/8482-us-agencies-nab-scammers-after-report-on-medicare-fraud 8. BEC – очень прибыльные аферы [Электронный ресурс]: https://www.cloudav.ru/mediacenter/news/bec-scam-lucrative-crime/ 9. General Electric обвинили в мошенничестве на $38 млрд [Электронный ресурс]: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/08/16/809009-general-electric-moshennichestve-38 10. Johnson & Johnson оштрафована на полмиллиарда долларов за опиоидный кризис [Электронный ресурс]: https://www.bbc.com/russian/news-49474158