особенности деятельности по противодействию финансированию терроризма

В 2010 г. Россия ратифицировала договор государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, подписанный в Душанбе 05.10.2007 г. Был принят целый ряд нормативных актов, в т. ч. новое Положение Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», разъяснение от 16.

---

Большинство студентов не знают где заказать написание Технического диплома. А мы вам подскажем! Заказывайте диплом в Work5!

---

.11.2009 № 144, касающееся использования в надзорных целях сведений о несвоевременной передаче кредитными организациями информации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», федеральный закон от 23.07.2010 г. - № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральный закон от 27.07.2010 г. - № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На настоящий момент противодействие финансированию терроризма является крайне актуальным и требует унифицированного под¬хода и стандартизацию мер, предпринимаемых на национальном и международном уровнях. Цель работы: исследовать особенности деятельности по противодействию финансированию терроризма.

Таким образом, ФАТФ является важным звеном в деятельности по борьбе с финансированием терроризма. Данная организация подошла к проблеме противодействия финансирования наиболее комплексно по сравнению с другими организациями: заложила международные правовые и институциональные основы ПОД/ФТ в тесной взаимосвязи с источниками международного права, посвящёнными вопросам ПОД/ФТ; разработала механизм для эффективной борьбы и мониторинга финансирования терроризма; укрепила сотрудничество с существующими региональными и международными организациями, занимающимися вопросами противодействия финансированию терроризма, и способствовала развитию новых. Стоит отметить неформальный статус ФАТФ как организации и риск-ориентированный подход в рамках имплементации рекомендаций ФАТФ. Эти факторы играют в рамках борьбы с финансированием терроризма положительную роль, а именно неформальный статус позволяет сэкономить время разработки и приведения в действие контрмер в отношении только что выявленных угроз, в то время как риск-ориентированный подход в рамках имплементации Рекомендаций позволяет более целесообразно использовать имеющиеся у страны ресурсы ПФТ.

1. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. 8 сентября 2006 г. [Электронный ресурс] // Офи¬циальный сайт ООН. Режим доступа: http://www.un.org/russian/terrorism/strategyresolution.shtml, (дата обращения: 20.01.2015 г.). 2. Добаев И. Особенности финансирования террористических структур на Северном Кавказе / И. До¬баев, А. Добаев, Д. Умаров // Мировая экономика и международные отношения. 2013. №4. С. 79–86. 3. Международная Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма. Нью-Йорк, 9 декабря 1999 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЕАГ. Режим доступа http://eurasiangroup.org/ru/ restricted/internationalconv.pdf, (дата обращения: 20.01.2015 г.). 4. Резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности на его 4385 – м заседании. 28 сентября 2001 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ООН. Режим доступа http://www.un.org/russian/documen/ scresol/res2001/res1373.htm, (дата обращения: 20.01.2015 г.)