Организация раскрытия преступлений связанных со сбытом фальшивых денежных средст.

Подделывать деньги начали в 7 веке до нашей эры в малоазиатском античном государстве Лидия, располагавшемся на берегу Эгейского моря. Именно в то время стали чеканить первые металлические монеты из сплава золота (40%) и серебра (60%). Со временем в них обнаружили снижение содержания драгоценных металлов при той же номинальной стоимости. И целые города, выплачивающие дань, быстро сообразили, что уменьшая количество золота и серебра в сплаве, можно сэкономить очень много денег. Ныне это преступление международного характера, наносящее ущерб не только конкретному государству, но и экономике международного сообщества. В ходе прошедшей реформы уголовного законодательства наибольшим изменениям подверглись нормы об ответственности за преступления сфере экономической деятельности, что вполне объяснимо. В преступном мире этот бизнес занимает третье место после торговли оружием и наркотиками. Отличительной особенностью фальшивомонетничества является организованность, криминальный профессионализм и связь преступников с другими странами мира. Проведённый мониторинг состояния фальшивомонетничества в стране за 2012 года выявил рост оборота поддельных денежных банкнот.

---

Если вы ищете помощь студентам в написании диплома , обратитесь к специалистам Work5.

---

. Как сообщили в ЦБ РФ, в банковской системе округа за прошедший период было зафиксировано порядка 24000 фальшивых купюр. Всего же по России объем фальшивых купюр вырос примерно на 12,5 % по отношению к предыдущему кварталу. Наиболее часто подделываемой купюрой среди фальшивомонетчиков остается банкнота номиналом в тысячу рублей, на долю которой пришлось 12 тыс. подделок от общего количества. Рассматриваемый вид преступления является актуальным и в силу следующих причин: 1. фальшивомонетничество наносит ущерб нормальному экономическому развитию государства; 2. зачастую тесно связано с другими видами преступности (контрабанда, организованная преступность); 3. определено в международных конвенциях универсального и регионального характера. 4. перед развивающимися государствами стоит сложная проблема поиска оптимальных условий для уголовно-правовой борьбы с преступлениями, наносящими ущерб их экономическому развитию. Эти проблемы связаны не только с совершенствованием уголовного законодательства и практикой его применения органами уголовной юстиции, ибо использование одних лишь мер уголовно-правовой борьбы с преступностью, в частности экономической, явно недостаточно. Целью реферата состоит в том, чтобы на основе комплексного анализа теории и практики борьбы с фальшивомонетничеством и особенностей деятельности правоохранительных органов по его раскрытию и расследованию выработать рекомендации следственным органам по совершенствованию их деятельности в этом направлении. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач: 1. выяснить предпосылки возникновения фальшивомонетничества; 2. описать правовые основы денежной системы РФ: способы подделки и способы защиты банкнот; 3. рассмотреть вопросы, касающиеся борьбы с фальшивомонетничеством.

Анализ судебной и следственной практики показал, что большинство лиц, привлеченных к уголовной ответственности, являются сбытчиками поддельных денег, ценных бумаг. Изготовители, как правило, остаются неустановленными. В этой ситуации при направлении уголовного дела в отношении сбытчика поддельных денег или ценных бумаг в суд, у следователя возникает необходимость в выделении материалов, подтверждающих факт изготовления фальшивых купюр (ценных бумаг) в отдельное производство. Как ранее указывалось, все поддельные денежные знаки в обязательном порядке проверяются по учетам ЭКЦ МВД России. В случае установления единого источника происхождения поддельных денежных знаков с ранее поступающими на исследование, возникают предпосылки для соединения уголовных дел. Для определения общего источника происхождения во внимание принимаются следующие признаки: - единый способ и технология изготовления поддельных денежных знаков; - одинаковые серии и номера поддельных денег; - использование одного и того же оборудования; - использование одних и тех же печатных форм, иных материалов; - показания подозреваемого (обвиняемого) о ранее совершенных им преступлениях. Все указанные признаки в совокупности с иными доказательствами могут явиться основанием для соединения уголовных дел, возбужденных по различным фактах изготовления или сбыта поддельных денег (ценных бумаг) в единое производство. Решение вопроса о соединении уголовных дел принимается с учетом целесообразности с точки зрения всесторонности, полноты и объективности предварительного расследования. По общему правилу, соединяются уголовные дела о нескольких преступлениях, совершенных одним лицом, и о преступлении, совершенном в соучастии. На основании ст. 153 УПК РФ соединение уголовных дел допускается также в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц. Эффективное предупреждение фальшивомонетничества возможно только при комплексном подходе к решению данной задачи посредством широкомасштабной реализации взаимосвязанных профилактических мероприятий технико-криминалистического, организационно-методического и социального характера, основанных на новейших достижениях науки и техники. Первостепенное значение для предупреждения преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег, имеет уровень защищенности. Поэтому одним из основных направлений предупреждения фальшивомонетничества, на наш взгляд, является постоянное внедрение новых элементов защиты денежных знаков, а также совершенствование специальных приборов по обнаружению подделок. Не менее важным моментом предупреждения изготовления или сбыта поддельных денег является разъяснительная работа с населением, особенно с лицами, по роду своей деятельности связанными с приемом и выдачей денежных знаков. Она должна вестись по двум направлениям. Во-первых, необходимо распространять среди населения информацию о признаках подлинности денежных знаков и способах выявления подделок. Во-вторых, необходимо информировать население о том, что уголовной ответственности за сбыт поддельных денег подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие обладателями поддельных денег, сознающие это и, тем не менее, использующие их как подлинные. Учитывая вышеизложенное, считаем, что эффективной мерой профилактики фальшивомонетничества стало бы издание и широкое распространение буклетов, памяток о средствах защиты денежных знаков.

1. http://aktualno.ru/view/sverdlovsk/society/9524 2. Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учебник для вузов. М., 2004. 3. Карасева М.В. Деньги в финансовом праве. М.: Юрист, 2008. 4. Луценко О.А. Обыск и выемка. Процессуальный порядок, тактика и доказательственное значение / О.А. Луценко. Ростов н/Д, Изд-во «Феникс», 2005. 5. Бессчасный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской Федерации. - М., 2003. 6. Машин В.П. Организованная преступность. Финансовые стороны, М.,1996. 7. Тарасов А. Фальшивомонетчики в России. М., 1998. 8. Алексеев А.Х. борьба с новыми видами преступлений в сфере экономики // Вестник МВД РФ, 1997, №4. 9. Ларичев В.Д. Мошенничество в денежно-кредитной сфере // ДиК.1996, №9, с. 69-730 10. Лютов В.В. О борьбе с фальшивомонетничеством // ДиК.,1994, №9, с.32-40. 11. . Ляпунов Ю. И. Об обратной силе уголовного закона // Законность, 1996, №4. 12. Машин В.П. Организованная преступность. Финансовые стороны // Вестник МВД РФ, 1996. № 3, с. 14-17.