методика расследования мошенничества

Введение Преступность расцветает там, где обострены социально-экономические проблемы, к тому же усугубленные сложными политическими реалиями. В этих «благоприятных» условиях бурно развивается теневая экономика и криминальное предпринимательство, которые подрывают экономику и социальную жизнь. Лихорадка скоротечного обогащения приняла массовый, эпидемический характер. Всплывают сотни фактов хищения денежных средств с использованием подложных документов, поддельных банковских гарантий, незаконного получения и использования льготных кредитов. Ко всему этому присоединяются и обманные действия в отношении физических лиц, посягающие на их и без того скудные финансовые ресурсы. Проблема борьбы с мошенничеством является одной из актуальных социальных проблем. Традиционно феномен мошенничества рассматривается как часть явления теневой экономики, оказывающей огромное влияние на благополучие части населения. Преступления, которые могут быть названы мошенничеством, как в узко юридическом, так и в общечеловеческом смыслах этого слова, уходят корнями во времена появления «человека разумного» как биологического вида. Мошенники постоянно изобретают новые способы обмана и с успехом используют древние, как сам мир, виды мошенничества. Таков, вероятно, закон природы: кому-то обманывать, кому-то быть обманутым.

---

Не мучайте себя вопросом "где заказать дипломную работу недорого ?". Обращайтесь в Work5! Мы пишем самые качественные дипломные работы!

---

. Сегодня плутуют все: от государства до нищих в метро и подземных переходах. Мошенничество в России переживает свой золотой век. Данное преступление к настоящему времени превратилось для части российских граждан из несущественного дополнительного в основной источник дохода. Оправдались прогнозы криминологов прошлого - не зря называли они мошенничество преступлением будущего. На сегодняшний день различные жулики и аферисты причиняют финансовый ущерб государству намного больший, чем воры и грабители. На счету самого известного бандита-одиночки последнего десятилетия XX века Сергея Мадуева - два десятка жертв. Это число не идет ни в какое сравнение с количеством обманутых «гениями» финансовых пирамид. Настоящая работа посвящена одному из самых распространенных деликтов современности - мошенничеству. В последнее время данный вид преступлений в основном совершается группой лиц или преступным сообществом, что обусловливает его наиболее опасный характер. Невозможно изучить все виды и способы мошенничества одновременно. Качественное снижение интенсивности государственного контроля за сферой предпринимательства в начале 90-х годов привело к быстрому росту нерегистрируемой экономической активности в тех сферах предпринимательства, которые позволяли иметь норму прибыли в десятки раз превышающую среднемировую (финансовые операции, торговля импортными товарами, экспорт сырьевых ресурсов и т.д.). За первое полугодие 2011 г. сотрудниками внутренних дел г. Москвы раскрыто более 50 преступлений, связанных с завладением имуществом путем обмана. Все еще актуальны такие способы злоупотребления доверием, как беспроигрышные лотереи «лохотроны», «подкидыши», карточные игры, аферы с жильем. Совершенствование деятельности правоохранительных органов в расследовании корыстных преступлений, в частности, мошеннических посягательств на имущество физических лиц, повышение качества расследования таких преступлений во многом зависят от криминалистических исследований в области методики их расследования, повышения их полезности, внедрения в следственную практику. В моей дипломной работе я делаю попытку ответить на возникающие вопросы, связанные с деятельностью и ответственностью мошенников. С криминалистической точки зрения подробно классифицируются и рассматриваются наиболее распространенные современные способы совершения мошенничества в отношении физических лиц, их механизм, методы их выявления, тактика основных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, вопросы назначения криминалистических и судебных экспертиз с учетом их последующего доказательственного значения. Вопросы расследования мошеннических посягательств на собственность граждан рассматривались в работах И.В. Александрова, А.И. Гурова, Л.Я. Драпкина, Ю.В. Наумкина, Ю.Ф. Карелова, И.М. Лузгина, М.П. Хилобока, И.Н. Якимова и других авторов. Предложенные ими методические рекомендации, безусловно, способствуют успешному расследованию данных преступлений. Вместе с тем их исследования в определенном смысле устарели, не исчерпывают всех аспектов проблемы и не исключают необходимости ее дальнейшей разработки с учетом резко изменившихся социально-экономических реалий. Обобщение судебно-следственной практики свидетельствует о том, что в расследовании мошенничества имеют место определенные недостатки. Почти по каждому четвертому делу органами следствия допускались различные ошибки, связанные с упущениями в расследовании. В результате 24,2 % уголовных дел о мошеннических посягательствах на собственность граждан приостанавливалось, 15,2 % дел возвращалось на дополнительное расследование, 12,3 % - прекращалось. В значительной степени это объясняется недостаточной разработкой вопросов методики расследования преступлений названной категории. В данной дипломной работе перечислены различные точки зрения на понятие мошенничества, его криминалистическую характеристику, способ и механизм совершения преступления. На основании полученных результатов предложены оригинальные классификации современных способов совершения мошенничества в отношении физических лиц, тактика назначения, проведения как известных следственных действий и экспертиз, так и новых, применительно к расследованию мошенничества, совершенного различными способами.

Заключение Подводя итог, считаю, что в данной работе нашли отражение многие аспекты практического плана, а довольно значительное количество приведенных фабул реальных дел и их анализ еще больше приближают данный материал к потребностям повседневной практики. В первой главе рассмотрены такие важные элементы структуры преступления, как субъект и объект мошенничества, способ, механизм, а также обстановка совершения мошенничества. Сделано это было для того, чтобы посредством анализа данных элементов полнее уяснить сущность исследуемого преступления, а ведь зная сущность, гораздо легче найти правильные методы реагирования. В результате анализа установлена специфичность механизма мошенничества, заключающаяся в длительном информационном воздействии на потерпевшего, и сделаны выводы относительно возможности практического применения данной особенности. Сформирован типичный портрет мошенника, где не только описаны его личностные качества, но и дана его социальная характеристика как субъекта общественных отношений. Анализ судебной практики и научных работ позволил назвать и систематизировать способы совершения мошенничества. Типичный план расследования был изложен во второй главе, причем особое внимание уделялось следственным действиям на первоначальном этапе расследования, ибо именно на нем наиболее ярко проявляются особенности расследования мошенничества, поскольку следственные действия направлены на получение «базовых» сведений, создание предпосылок для успешного изучения доказательственной информации на последующем этапе и в этой связи тесно связаны со спецификой каждого из видов мошенничества. В работе нашли отражение непосредственные рекомендации по совершению конкретных следственных действий, адаптированных на оптимальность процесса расследования, уделено внимание тактическим, психологическим и этическим моментам в ходе его проведения. Вскрыты некоторые недостатки в законодательстве, на что обращено особое внимание и предложены варианты исправления ситуации. В последней главе анализу подверглись возможные действия по профилактике мошенничества, проводимые как непосредственно следователем, так и без его участия. Все изложенные рекомендации заслуживают право быть рассмотренными, однако относительно радужных перспектив снижения уровня преступности в данной сфере их следует признать утопичными. И дело даже не столько в нереальности рекомендованных действий по профилактике мошенничества, здесь все как раз более чем осуществимо, дело в другом – дело в людях, в их внутренней сущности, то есть в том, что, к сожалению, находится за пределами изучения криминалистики.

Список использованной литературы 1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // "Российская газета", N 113 от 05.06.2012г. 2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ // опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru — 25.06.2012г. 3. Архив суда Центрального района г. Москва. – 2012г. – Дело №1 – 690. 4. Архив суда Центрального района г. Москва. – 2012г. – Дело №1 – 596. 5. Архив суда Центрального района г. Москва. – 2012г. – Дело №1–60. 6. Архив суда Центрального района г. Москва. – 2012г. – Дело №1 – 261. 7. Архив суда Центрального района г. Москва. – 2012г. – Дело №1 – 316. 8. Архив суда Центрального района г. Москва. – 2012г. – Дело №1 – 126. 9. Архив суда Центрального района г. Москва. – 2012г. – Дело №1 – 592. 10. Архив суда Центрального района г. Москва. – 2012г. – Дело №1 – 409. 11. Адигамова Г.З., Кузбагарова Е.В. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты превенции преступлений // Следователь. – 2005. – №4. – 169с. 12. Александров И.В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования мошеннических посягательств на личную собственность граждан. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Свердловск, 1985, - 358с. 13. Анненков С.И. Расследование мошенничества. – Саратов: Перспектива, 1992. – 257с. 14. Баймуратов И.Ю. Криминалистический анализ механизма расследуемого события // Вестник Московского университета. Серия XII. Право. – 2003. – №6. – 298с. 15. Вандышев В.В. Криминалистическая профилактика в системе криминалистики // Правоведение. – 1982. – №2. – 256с. 16. Веренчиков И.Р., Гучок А.Е. Криминалистическая структура преступления как основа теории криминалистической профилактики // Право России. – 2004. – №14. – 285с. 17. Гуров А.И. Мошенничество и его профилактика. – М.: Знание, 1983. – 278с. 18. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Москва. 2001. - 294с. 19. Журавлев С.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики М. 2002. - 385с. 20. Завидов Б.Д. Обычное мошенничество и мошенничество в сфере высоких технологий: практ. пособие. – М.: Приор, 2002. – 124с. 21. Иванов Л. Полисистемный анализ личности в уголовном судопроизводстве // Закон и право. – 2005. – №7. – 136с. 22. Индуленс И. Криминалистическая профилактика преступлений и привлечение к ней общественности: Учеб. пособие. – Москва: МГУ, 1988. – 269с. 23. Кабанов П. О псевдонаучных методах раскрытия преступлений // Законность. – 1997. – №1. – 215с. 24. Костылёва Г.В. Установление механизма совершённого преступления // Следователь. – 2004. – №5. – 296с. 24. Криминалистика: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / Т.С. Волчецкая, В.Я. Колдин и др.; Под ред. Н.П. Яблокова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. – 259с. 24. Криминалистика: Учеб. пособие / Дулов А.В., Грамович Г.И., Лапин А.В. и др.; Под ред. Дулова А.В. – М.: «Экоперспектива», 1996. – 258с. 25. Криминалистика. /Под ред. Е.П. Ищенко/ М: «Юристъ», 2000г., - 364с. 26. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций: учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция» / Ю.В. Гаврилин, Н.Г. Шурхунов. – М., Книжный мир, 2004. – 369с. 27. Криминалистика. Учебник для высших юридических учебных заведений./ Под ред. А.Г. Филиппова. – Спарк, Москва, 2002. - 297с. 28. Криминалистика./ Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М., 2000. - 465с. 29. Криминалистика./ Под ред. В.А. Образцова. – М., 1997. - 394с. 30. Криминалистика./ Под ред. Н.П. Яблокова. – М., 2001. – 486с. 31. Криминалистика/Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина.-М.: Изд-во МГУ. 1990. - 394с. 32. Криминалистика: Учебник/Под ред. И.Ф. Панфилова, Н.А. Селиванова. – М.:Юрид.лит.,1988. - 375с. 33. Криминалистика: Учебник/Под ред. И.Ф. Кантелеева, Н.А. Селиванова. – М.:Юрид.лит.,1984. - 485с. 34. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. А.А. Хмырова, В.Д. Зеленского. Краснодар.2002. - 387с. 35. Криминалистика./ Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – Спб., 2001. - 452с. 36. Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и её место в системе науки криминалистики и вузовской программе // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1994. - 215с. 37. Крылов И.Ф. В мире криминалистики.-Л.:Изд-во Ленинградского ун-та.1989. - 286с. 38. Кузьмин С.В. Содержание планирования расследования преступлений // Правоведение. – 2005. – №5. – 342с. 39. Куликов В.И. Криминалистическое понятие обстановки совершения преступления // Вестник Московского университета. Серия XII. Право. – 1982. – №5. – 286с. 40. Курс криминалистики. В 3 т. Т II. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений против личности, общественного порядка и общественной безопасности / Под ред. О.Н. Корноухова и А.А. Степанова. - СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2004. (Т. II) — 296с. 41. Лагун Н.И. Криминалистический анализ личности мошенника // Проблемы криминалистики. Сборник научных трудов. – 2005. – №3. – 257с. 42. Лушечкина М.А. О направлениях, задачах и понятии криминалистического изучения личности // Вестник Московского университета. Серия XII. Право. – 1999. – №3. – 296с. 43. Образцов В.А. Криминалистика. Цикл лекций по новой программе курса. М. Юрикон, 1994, - 264с. 44. Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанные с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. – Иркутск: Издательство Иркутского университета, 1985. – 264с. 45. Преступления против собственности: Теоретико-прикладное исследование / Лопашенко Н.А.. - М.; ЛексЭст, 2005. - 364с. 46. Романов С.А. Мошенничество в России, или как уберечься от аферистов. – М.: Конец века, 1996. – 375с. 47. Руководство для следователей./ Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М., 1997. – 296с. 48. Семенов В.М. О понятии предмета хищения // Российский следователь. - М.; Юрист, 2005. - № 9. - 135с. 49. Танасевич В.Г., Образцов В.А. «О криминалистической характеристике преступлений» //Вопросы борьбы с преступностью. - М., 2002. - 364с. 50. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н.А. Бабий, А.В. Барков, И.О. Грунтов и др.; Под ред. В.М. Хомича. – М., 2002. – 461с. 51. Хлус А.М. Криминалистика: курс лекций. Часть II. – М.: МГУ, 2002. – 296с. 52. Чебуренков А.А. Виды поведения подозреваемого и обвиняемого, подтверждающие его причастность к преступлению // Следователь. – 2004. – №4. – 296с. 53. Чулахов В.Н. Навыки и привычки преступника и потерпевшего как элементы криминалистической характеристики преступления // Закон и право. – 2004. – №2. – 296с. 54. Шагиахметов М.Р. Особенности расследования крупных мошенничеств Журнал «Законность» № 12. 1999. - 194с. 55. Шмонин А.В. Соотношение криминалистической характеристики преступлений с другими смежными криминалистическими категориями // Следователь. – 2005. – №6. – 275с.