Актуальность темы исследования. Легализация (отмывание) денежных средств или прочего имущества, которое было приобретено преступным путем, а также их непосредственное проникновение в экономику получили в последние десятилетия обширное распространение во многих государствах, приобретя транснациональный, международный характер.
Опасность легализации имущества и преступных доходов заключается в том, что часто их используют непосредственно для активного воспроизводства различной преступной деятельности, для оказания негативного воздействия или же фактического захвата политической и экономической власти в государстве. Результатом этого является возможность управления ключевыми сферами жизни современного общества, при этом, нарушая определенный нормальный порядок работы субъектов активной экономической деятельности.
Подтверждением сказанного является проблема поступательного развития предпринимательства. Так, несмотря на создание государством для него льготных условий, предпринимательство все равно развивается низкими темпами, так как существует незаконная конкуренция. Также имеет место подконтрольность криминальным структурам, которые отмывают преступные доходы непосредственно через субъекты предпринимательства.
У Work5 вы можете заказать написание дипломных работ на заказ в Кемерово и посвятить время тому, что нраивтся вам.
. Имея огромные возможности вливания в международный и национальный оборот товаров и финансов, «отмытых» доходов, некоторые лица получают значительные определенные преимущества перед прочими участниками рынка, у которых не имеется подобной подпитки.
Хотелось бы отметить, что легализация доходов и имущества характеризуется высокой общественной опасностью, так как является конечным результатом деятельности преступных групп. Это, в первую очередь, обуславливается тем, что указанный вид активной преступной деятельности корыстную преступность превращает в эффективное и высокодоходное производство, выгодное и привлекательное занятие, чем существенно усиливает определенную напряженность в современном обществе, приводит к понижению уровня привлекательности затратного бизнеса, к оттоку инвестиций многих законопослушных субъектов рынка.
Анализ обстановки в российской экономике указывает на постоянный рост объемов и масштабов подобной деятельности, повышение уровня профессионализма и организованности преступности. Законодательство, а также применяемые сегодня меры в итоге не обеспечивают высокого уровня эффективности борьбы с легализацией доходов и имущества, полученных от активной преступной деятельности непосредственно по причине их недостаточной научной обоснованности и изученности.
Выявление, а также расследование такого преступления, как легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества тесно связано с огромными сложностями. В первую очередь, это можно объяснить тем, что возникновение и активное развитие такого явления, как легализация (отмывание) доходов и имущества, приобретенных непосредственно в результате активной преступной деятельности, произошло еще до закрепления указанной деятельности как противоправной в нормах действующего уголовного законодательства. В это же время возникновение указанного состава в Уголовном кодексе РФ обуславливается особенностями проводимых экономических преобразований.
Можно сказать, что легализация преступных доходов и имущества является, прежде всего, социальным явлением. Его появление обуславливается процессами, происходящими в российском обществе. В результате перед обществом встают задачи, которые требуют решения. В данной ситуации следует использовать разные методы, также включая непосредственное применение норм российского уголовного права.
Степень разработанности темы. Теоретическую базу исследования, с непосредственным использованием которой были рассмотрены ключевые ее проблемы, составляют труды отечественных криминологов и правоведов. В целом, тема данного исследования является недостаточно изученной. В настоящее время разработкой различных аспектов темы занимаются такие ученые и исследователи, как Байкеджина К.А., Бархатова Е.Н., Шмелева О.Г. и другие.
Объектом исследования являются общественные отношения, которые складываются по поводу пресечения, предупреждения, профилактики деятельности по легализации различных преступных доходов и имущества.
Предметом исследования являются нормы законодательства Российской Федерации, регулирующие указанные выше отношения.
Целью курсовой работы является выявление сущности и специфики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Задачи курсовой работы:
рассмотреть понятие и правовую сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
выделить сущность, причины и условия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
проанализировать специфику регулирования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Методы исследования: обобщение, классификация, анализ, синтез.
Структура исследования: содержание, введение, основная часть, заключение и список литературы.
27 страниц
81% уникальность
2021 год
27 просмотров
