Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём.

Актуальность темы исследования. Легализация (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем включает в себя два самостоятельных состава преступления: составы, описанных в статьях 174 и 174.1 Уголовного Кодекса РФ. Данные преступления являются одним из самых распространенных экономических посягательств в нашей стране. Данная тема актуальна, поскольку обусловлена рядом причин, в том числе коррупцией, развитием информационных технологий, отсутствием надлежащего государственного контроля и другими. Степень исследованности данной проблемы. Комплексность и многогранность исследуемой темы предопределили необходимость обращения к трудам ученых, исследовавших вопросы данного вида преступления. Теоретической базой данного исследования являются труды отечественных исследователей, таких как Сверчков В.

---

Сложная курсовая на заказ в Нижнем Новгороде ? Легко для Work5.

---

.В., Подройкина И.Ю. и других. Целью выполнения работы является анализ уголовной ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, а также уголовно-правовая характеристика данного вида преступления. Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи: - рассмотрение понятия, признаков, причин совершения легализации денежных и средств и чужого имущества; - анализ существующего законодательства, связанного с данными видами преступлений; - рассмотрение объективных признаков; - рассмотрение субъективных признаков. Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с реализацией правовых норм, которые регламентируют ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем. Предметом исследования являются нормы уголовного законодательства, закрепляющие ответственность за совершение данного преступления, предусмотренного статьей 174 Уголовного Кодекса РФ. Методы научного познания, необходимые для исследования поставленных задач: диалектический метод познания, формально-юридический метод, сравнение, синтез, дедукция, индукция, аналогия, системный анализ, сравнительно-правовой, конкретно-социологический. Нормативной базой исследования выступает Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ, Постановления Конституционного Суда и Постановления Пленума Верховного Суда РФ, а также иные нормативные источники российского права. Структура работы включает в себя введение, две главы, четыре параграфа, заключение, а также список использованной литературы.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. В первом параграфе первой главы выводом является то, что при анализе причин, способствующих совершению описанных в данной работе преступлений, нужно сказать, что государству в первую очередь необходимо проводить профилактические меры. Особенно важно, детально разработать правильный алгоритм работы банков с правоохранительными органами, чтобы борьба с данными преступления была эффективной. По итогам рассмотрения информации, изложенной во втором параграфе первой главы можно сказать, что статья 174 УК РФ содержит не совсем верное определение легализации, что требует законодательного усовершенствовании и в целом законодательство в сфере борьбы с данным преступлением требует доработок. В первом параграфе второй главы были рассмотрены объективные признаки данных преступлений. Родовым объектом является совокупность интересов и благ в сфере экономических отношений, которые охраняются уголовным законом. Видовым объектом являются общественные отношения в сфере экономической деятельности. Составы данных преступлений формальные. Во втором параграфе второй главы были рассмотрены субъективный признаки данных преступлений. Субъективная сторона данных преступлений выражена прямым умыслом.

Нормативно-правовые акты 1. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) //СПС «КонсультантПлюс» 2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 3. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ // СПС «КонсультатПлюс» 4. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" от 28.06.2013 N 134-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс» 5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // СПС «Гарант» Учебная и иная литература 1. Бархатова Е. Н. Сущность, причины и условия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник УЮИ. 2020. №3 (89). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-prichiny-i-usloviya-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-priobretennyh-prestupnym-putem (дата обращения: 18.12.2020). 2. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. С. 310; Яни П. С. Указ. соч. С. 20—24. 3. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. 4. Клепицкий И. А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. № 8. С. 19. 5. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления // Законность. 2012. № 10. С. 20—24. 6. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева. М., 1997. 7. Сверчков, В. В. Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. 8. Уголовное право. Особенная часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 494 с. 9. Харламова Алена Алексеевна К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества // Журнал российского права. 2015. №5 (221). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-otvetstvennosti-za-legalizatsiyu-otmyvanie-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva (дата обращения: 18.12.2020). 10. Якубенко А. Н. Особенности непосредственного объекта и предмета преступлений, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК РФ // Закон и право. 2008. № 7. С. 41.